Praktijkcase
Toezicht en handhaving
Kerngegevens
Sector
Financiële dienstverlening
Aantal medewerkers
circa 19.000
Jaar
2025
Duur traject
16 weken
Onderwerpen
De cursus Wwft behandelt de kernverplichtingen uit de Wwft, waaronder cliëntidentificatie, vereenvoudigd en verscherpt cliëntenonderzoek, UBO-vaststelling, transactiemonitoring en meldingen. Daarnaast komen vermogensherkomst, bewaarplichten, training van personeel en actuele ontwikkelingen aan bod, met focus op praktische toepassing in de praktijk.
