Nieuw
Compliance
Een PEP is hoog risico, of toch niet?
Frank ’t Hart heeft in juli 2026 bij BNR Nieuwsradio commentaar gegeven op de bestuurlijke boete die DNB aan ABN AMRO Bank heeft opgelegd wegens ontoereikende naleving van de Wwft. De strafbeschikking die ABN AMRO Bank in 2021 met het Openbaar Ministerie aanging betrof het kennelijke gebrek aan een adequate risicoclassificatie van cliënten. Nu had de bestuurlijke boete betrekking op de voortdurende monitoring van hoog risicoclienten. Luister hier het interview.
